domingo, abril 20, 2025
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Etiqueta: Lavado de activos

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Las autoridades allanaron la mañana de este viernes la casa del empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, quien está acusado de encabezar una red de lavados activos y narcotráfico.

Allanan vivienda de Micky López, acusado de lavado de activos y...

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Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos proveniente de narcotráfico, que encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo, y su esposo Miguel Arturo López (Micky López).

Hoy juicio a diputada Pilarte por lavado de activos

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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una supuesta red de contrabando y lavado de activos.

Allanan propiedades de supuesta red contrabando y lavado activos

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