Las autoridades dominicanas locarizaron cuentas bancarias del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y de sus asociados en cinco entidades financieras del país, en el marco de una investigación internacional por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según la documentación remitida por los organismos correspondientes a la jueza española Delia Rodrigo, quien encabeza el denominado «Caso Brodie», Rubiales y sus colaboradores habrían abierto productos financieros en varias instituciones bancarias locales.
Entre los involucrados en la investigación se encuentran Francisco Javier Martín Alcaide (alias Nene), su esposa Purificación Rufino, Israel Dorado, presunto testaferro, y la sociedad Conecta 17 Consulting.
Esta colaboración entre la República Dominicana y España surge tras la solicitud de una comisión rogatoria realizada en marzo, en la que se indicaba la posible existencia de activos y propiedades vinculadas a Rubiales y su socio en territorio dominicano. Dichos activos habrían sido adquiridos con fondos provenientes de comisiones irregulares relacionadas con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, según ha informó el periódico español El País.
En abril, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajaron a la República Dominicana para realizar registros en dichas. Propiedades. El resultado de esta operación y la posterior colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo permmitió obtener información detallada de bancos, corporaciones de crédito y agentes de cambio sobre la relación financiera de Rubiales y su círculo en el país caribeño.
En virtud de esto, la jueza solicitó que, en caso de localizar activos financieros de los investigados, estos sean bloqueados de inmediato, ante la sospecha de que los fondos puedan estar relacionados con las actividades ilícitas investigadas en España.
Además, pidió información sobre los movimientos de estas cuentas desde el año 2018, cuando Rubiales y el exfutbolista Gerard Piqué establecieron el polémico acuerdo para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, un trato que generaba 40 millones de euros anuales para la RFEF y una comisión de 4 millones para la empresa Kosmos, propiedad de Piqué.
