Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a tomar declaraciones como parte de una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según dijeron dos fuentes informadas del tema al diario La Nación.
Las autoridades buscan determinar cómo la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de EE.UU. y si algunas de esas operaciones podrían haber derivado en presuntos delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Una de las reuniones ya realizadas tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni, quien habría declarado durante unas tres horas en una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington D.C. y Miami. Según el medio argentino, los investigadores analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Exfuncionarios de Milei
La investigación también pone el foco en TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni, que administró el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los fondos gestionados por la compañía y establecer cómo fueron canalizados a través de distintas entidades financieras de EE.UU.
Además, evalúan citar a otros testigos con conocimiento directo de la gestión de la AFA, incluidos exfuncionarios del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que hayan tenido acceso a información relacionada con esas operaciones.
Según la documentación, la investigación comenzó a gestarse durante 2025 y se intensificó tras detectarse movimientos de cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Las autoridades estadounidenses buscan determinar el destino de esos fondos y si las transacciones cumplieron con la legislación financiera vigente en ese país.
