La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este viernes, el conocimiento de la medida de coerción contra varios presuntos integrantes de una supuesta red criminal acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones.
El juez Riboerto Sena fijó para el próximo lunes la audiencia contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
El magistrado decidió aplazar el proceso para que lo abogados de los implicados preparen argumentos de defensa.
El Ministerio Público solicita la imposición de un año de prisión preventiva contra los imputados, acusados de integrar una estructura criminal dedicada a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y perjudicar a la entidad financiera afectada.
Los arrestos fueron realizados el pasado miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, explicó que a los imputados se les atribuyen los delitos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado.
Tavárez Gil confirmó que el monto de la presunta estafa supera los RD$200 millones y señaló que las investigaciones continúan en curso para identificar a otros posibles involucrados.
La magistrada depositó la solicitud de medida de coerción junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El operativo fue ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), perteneciente a la Policía Nacional.
Las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante los operativos fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas lujosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
