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Etiqueta: Lavado de activos

Realizan incautaciones a cabecilla de estructura de tráfico ilícito de mercancías...

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Ramón González: RD cuenta con un marco legal robusto para prevenir...

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Extraditan dos dominicanos a EE,UU acusados fraude y lavado de activos

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RD y Panamá firman acuerdo en materia de prevención de lavado...

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Las autoridades allanaron la mañana de este viernes la casa del empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, quien está acusado de encabezar una red de lavados activos y narcotráfico.

Allanan vivienda de Micky López, acusado de lavado de activos y...

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Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos proveniente de narcotráfico, que encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo, y su esposo Miguel Arturo López (Micky López).

Hoy juicio a diputada Pilarte por lavado de activos

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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste realizaron varios allanamientos en Puerto Plata contra una supuesta red de contrabando y lavado de activos.

Allanan propiedades de supuesta red contrabando y lavado activos

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Un juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves el juicio preliminar contra la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, acusada por el Ministerio Público de lavar activos provenientes del narcotráfico.

Este jueves será audiencia contra diputada Rosa Pilarte, acusada de lavar...

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El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico en el que se robaba sin escrúpulos, según reveló la Fiscalía en la audiencia de procesamiento del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, que continúa hoy.

Confesión de la exnuera de Petro en el escándalo colombiano: «Aquí...

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La Procuraduría General de la República depositó la acusación contra la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, cuya familia es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico.

Procuraduría deposita acusación contra diputada del PRM, investigada por lavado de...

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